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近日，證監會在最新下發的機構監管情況通報（2023年第5期）中表示，為加強涉詐風險管控，各證券公司應當規范開立綜合賬戶，不斷提升客戶異常行為、異常交易的識別能力。后續，證監會將開展現場檢查。

證監會要求券商，一是加強客戶身份識別。特別是關注利用互聯網渠道在不同地市營業網點異地開戶、批量開戶、代理開戶等異常行為，采取有效措施核實賬戶實際控制人，防范不法分子利用證券賬戶進行涉詐洗錢活動。二是規范開立綜合賬戶。投資者普通賬戶開戶不滿三個月的，原則上不得為其開立綜合賬戶，已經開立的，應當及時回訪并重點加強交易監測。三是加強異常交易監測。四是履行監管報告義務。

下一階段，證監會將對證券公司落實《證券經紀業務管理辦法》和規范開展綜合賬戶試點的情況開展現場檢查，對違法違規公司及責任人員依法從嚴處理。